Santo Domingo.- El ministro de Hacienda
y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, aseguró hoy que la voluntad
política y el compromiso sostenido de la República Dominicana contra el lavado
de dinero está dando paso a la conformación de un sistema regulatorio y técnico
cada vez más robusto para combatir ese flagelo.
Manifestó que desde el
año 2016, cuando el país asumió la Estrategia Nacional Contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) hasta hoy, la sociedad
dominicana ha sido testigo de la actualización normativa de la Ley 155-17 y sus
reglamentos de aplicación y del fortalecimiento de las instituciones que
integran el sistema de prevención hasta llegar a la sinergia que existe en la
actualidad entre los supervisores y los sujetos obligados.
“Hemos llegado hasta
aquí gracias a un trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso político,
liderado por el presidente Danilo Medina Sánchez, que ha abarcado los sectores
público y privado”, planteó el funcionario que dirige el órgano responsable del
funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y
combate del LA/FT.
Al participar en el
acto inaugural del Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos que se
lleva a cabo con la participación de reconocidos expertos internacionales,
Guerrero Ortiz reveló que, en los próximos días, el CONCLAFIT se propone
actualizar la Evaluación de Riesgos de la República Dominicana a fin de
focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía
para enfrentar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de manera
articulada.
Invitó a los presentes
a participar desde ya, convencido de que el éxito y confiabilidad de los
resultados de ese proceso de identificación y análisis depende de la calidad de
la data que se utilice como insumo.
El presidente del
CONCLAFIT adelantó también que mediante un esfuerzo conjunto con el sector
privado desplegarán una serie de acciones dirigidas a fortalecer el sistema de
prevención del lavado de activos en el país a través de la generación de
espacios de enseñanza-aprendizaje que permitan a empresarios y comerciantes
desarrollar habilidades para evitar ser víctimas de ese delito.
El lavado de activos es
un delito financiero que tiene consecuencias económicas, ya que amenaza la
estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en
general.
Manifestó que estas
iniciativas, junto a las que se han ido desarrollando para que la República
Dominicana tenga una participación activa en todos los organismos
internacionales de los que forma parte y están vinculados al tema son “ejemplos
palpables de que somos un país comprometido con el fortalecimiento del sistema
contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Durante la apertura del
congreso, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel
Jiménez, dictó una conferencia sobre el sistema de prevención de lavado de
activos y su relevancia en la economía para los países, resaltando su impacto y
los fallos que genera en la misma.
En la actividad también
participaron: el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem; el procurador
general de la República, Jean Alain Rodríguez; el presidente de la Dirección
Nacional de Control de Drogas, (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y la
directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez.
El congreso se estará
realizando hasta el jueves 31 de octubre
en el hotel Intercontinental de Santo Domingo. Entre los temas que se
analizarán figuran: el enfoque basado en riesgo para facilitar la prevención,
protección de datos nuevos enfoque del gobierno corporativo, desafíos del
mercado financiero antes los riesgos del lavado de activos, auditoria de
sistemas de información como herramientas de prevención de delitos
electrónicos, sanciones administrativas, ampliación de medidas preventivas,
entre otros.
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