Un juez de Atención Permanente dispuso tres meses de prisión
preventiva en contra de tres hombres vinculados al lavado de activos que fueron
apresados infraganti el pasado 23 de mayo, ocupándoseles más de US$652 mil
dólares, durante una operación efectuada en la avenida Gustavo Mejía Ricart
esquina Luperón, en el Distrito Nacional.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del
Distrito Nacional impuso la medida de coerción en contra de Miguel Sánchez
Brito, Francisco Gilberto Morales Parra y Ray Martínez Francisco, a quienes les
fueron confiscados la suma de US$652 mil 435 dólares, equivalentes a más de
RD$32 millones.
En la instancia con la solicitud de medidas de coerción, se
establece que durante la operación también les fueron ocupados RD$10,800.00 y
39 papeletas de RD$2,000 y RD$50.00, así como armas de fuego, pólizas de seguros de vehículos, tarjetas de
banco y celulares, entre otros objetos y documentos.
De acuerdo a la información suministrada mediante un
comunicado de prensa, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos ha
otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a
la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la
Ley No. 631 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales
Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la audiencia, indica la información, fueron
presentadas diferentes evidencias materiales y documentales que vinculan a los
encartados con los referidos delitos, las cuales fueron acogidas por el
tribunal para la imposición de la medida de coerción, que deberá ser cumplida
en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en la provincia
San Cristóbal.
La institución precisó que solicitó la imposición de prisión
preventiva por el peligro de fuga de los inculpados y en virtud de que éstos se
presume que forman parte de manera asociada de un grupo criminal, que en caso
de recibir su libertad pondría en juego la seguridad de la sociedad o que podría
obstruir la investigación judicial.
Destacó la labor en conjunto del Ministerio Público y la
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para enfrentar con efectividad
el lavado de activos, lo que dijo ha permitido dar fuertes golpes a estructuras
dedicadas a esa práctica ilícita, logrando que sus integrantes sean procesados
y enviados a prisión.
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