Cinco exempleados del Banco de Reservas de diferentes sucursales fueron sometidos este viernes a la justicia, acusados de ser los cabecillas de una banda dedicada a retirar dinero de cuentas de clientes de esa entidad ya fallecidos.
Los imputados son José Antonio Aybar de la Rosa, Rafael Orlando Pimentel Díaz, Diana Martina González Salazar, Ronny Alberto de los Santos Mena y Jonathan Tejada Almonte. Este grupo supuestamente retiró más de RD$5 millones en diferentes sucursales.
De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación inició a raíz de varias denuncias hechas por clientes de esa entidad, quienes aseguran que se retiró dinero de las cuentas de sus familiares fallecidos. En otros casos, también hay clientes que denunciaron retiros fraudulentos de sus propias cuentas.
Luego de las denuncias el banco comenzó a darle seguimiento a los empleados antes mencionados, hasta detectar el entramado.
La documentación judicial reseña que estos exempleados se asociaron con otras personas que no laboraban en la entidad bancaria para hacer grandes retiros de dinero de las cuentas de clientes.
En la red, el papel de los trabajadores del banco era reclutar a personas que no laboraban en la entidad bancaria para cometer la acción fraudulenta y luego repartirse las ganancias obtenidas por las transacciones, causándole grandes pérdidas a la entidad bancaria y al Estado Dominicano.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Entradas populares
-
El número total de infectados con coronavirus ha alcanzado este jueves el millón de casos en todo el mundo. Según las estadísticas ofici...
-
Murió -y sigue siendo considerada a día de hoy- como una de las mujeres más sensuales del siglo XX, icono de la belleza pícara y curvilíne...
-
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) lideró la conformación de una mesa de trabajo para la implementación del programa de Aceleración de l...
-
NUEVA YORK.- Dos comunicadores locales avalaron la información ofrecida por el periodista Miguel Cruz Tejada sobre la diputada Kenia Bidó,...
-
NUEVA YORK .- El estado de Nueva York aprobó recientemente, en una histórica votación 87-61, la Ley Driver’s License Access and Privacy Act...
-
BOSTON, Massachusetts. El exastro de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, reveló que la investigación privada hecha por el ex comision...
-
Su fructífera alianza con el pianista Fats Domino, con quien triunfó en los años 50 alumbrando un sonido que ayudó a sentar las excitantes ...
-
El protagonista de esta historia es un aguacate con nombre de mujer (Carla), tan suave que "puede usarse en vez de mantequilla"...
-
GASPAR HERNÁNDEZ. - El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, afirmó que “salvando a la...
-
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de cárcel al ciudadano canadiense Harold Garrett Power, acusado ...
No hay comentarios
Publicar un comentario