LIMA, Perú.-Un grupo de periodistas de investigación ha
accedido a algunos materiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú
sobre los esquemas que permitieron entre los años 1998 y 2009 la entrada de más
de 2.200 millones de dólares en el sistema bancario del país sudamericano.
Gran parte de esos capitales provenía de las exportaciones
ilegales de oro, drogas y sobornos por medio de distintas operaciones de
blanqueo, señala en un artículo el sitio web Ojo Público.
Los documentos establecen la responsabilidad tanto de los
propios bancos, como —por inacción— del órgano supervisor del Estado, la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
Entre los bancos implicados destacan el BBVA Continental, el Banco de Crédito
del Perú (BCP), Scotiabank (conocido como 'Wiese' antes del 2006) y otros.
La práctica de blanqueo incluía tanto a clientes
particulares como organizaciones, algunas de ellas asociadas con el
narcotráfico, como la liderada por Nelson Neira James, alias 'Runa Mula' y
Hernán Tapia Trujillo, alias 'Rambo'. Estos dos exmilitantes de Sendero
Luminoso (uno de ellos muerto y otro en prisión) controlaban tres laboratorios
clandestinos de droga en el norte peruano, mientras que su organización era
cliente del BCP, el proveedor líder de servicios financieros de Perú.
Complicidad por demora
Los agentes de inteligencia pudieron establecer vínculos
directos entre algunos casos de elaboración y venta de cocaína y las
respectivas entradas de dinero en el sistema bancario. Este fue el caso del
peruano Paul Chinchay Echevarría, condenado en Italia por trata de personas,
pero también investigado en su propio país como integrante de una red delictiva
dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
Los cuatro bancos más seguros de América Latina se
encuentran en un mismo país
La participación del BCP consistió, según los periodistas,
en una denuncia tardía sobre las operaciones sospechosas por valor de 178.000
dólares. Cuando avisaron a las autoridades en octubre del 2008, el hombre ya
llevaba 14 meses en custodia. La demora respecto al tiempo del ingreso del
mencionado dinero al banco fue de un año y cuatro meses.
Los reportes con retrasos eran igualmente habituales para el
BBVA. La denuncia contra el cliente Percy Velit Núñez llegó a las autoridades
en junio del 2008, cuando hacía un año que había transferido dinero para
blanquear capitales. El banco decidió a actuar solo después de que el
sospechoso fuera detenido dentro de una pesquisa de la Policía Antidrogas.
Dos meses fueron necesarios para denunciar la
'triangulación' por valor de 1,3 millones de dólares entre una empresa fachada
registrada como exportadora de pescado, una firma de maquinaria y una compañía
panameña con cuentas en Suiza. La inteligencia financiera estableció que
aquella pesquera, cliente del BBVA, había sido creada para "apoyar
actividades de lavado de activos de organizaciones criminales".
Los periodistas de investigación dicen haber planteado
algunas preguntas sobre los casos abordados ante las entidades bancarias
involucradas, pero no recibieron respuestas bajo el argumento del secreto
bancario que protege a sus clientes.
(Fuente: RT en Español)
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