El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a
penas de entre 5 y 10 años de prisión y al pago de multas que oscilan entre 50
y 200 salarios mínimos a cuatro personas halladas culpables de lavado de
activos fraude fiscal, mediante la
presentación de facturas falsas.
La DGII identificó a los imputados como Franklin Peguero Martínez, ex empleado de la
institución; el contable Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez e Ivonne Peguero Martínez, quienes
incurrieron en violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente de
infracciones graves.
El tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por
la DGII condenando a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones
Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por
estos para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como
indemnización.
El tribunal determinó
que fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que los imputados se
asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado Dominicano por un valor
de RD$151.0 millones mediante emisión de facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente,
incurrir en la violación a los artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal
b, 18, 19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos
provenientes de infracciones graves.
Dicho tribunal, para el presente caso, estuvo integrado por
las magistradas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel
Nivar Arias, miembro y Ana Lee Florimón, suplente. En la barra acusadora
actuaron el licenciado Denny Silvestre, en representación del Ministerio
Público y las licenciadas María Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily
Gregorio, representando a la DGII.
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