GINEBRA, Suiza.-El supervisor suizo de los mercados
financieros (Finma) ha confiscado 1,3 millones de francos (1,4 millones de
dólares) al banco PKB, con sede en el cantón suizo del Ticino, por no haber
actuado con la debida diligencia en el contexto de los escándalos de corrupción
de Petrobras y Odebrecht.
Una investigación determinó que el banco privado efectuó
análisis insuficientes de las relaciones y transacciones bancarias llevadas a
cabo en nombre de clientes suyos "en el marco de los escándalos de
corrupción de la petrolera estatal de Brasil Petrobras y la constructora
brasileña Odebrecht", indicó la Finma en un comunicado.
En este contexto la entidad financiera "violó
gravemente las reglas contra el blanqueo de capitales", recalcó en un
comunicado el organismo regulador de los mercados financieros suizos.
Las "ganancias indebidas" por estas transacciones
han quedado confiscadas por la Finma, que recordó que las autoridades
brasileñas iniciaron en el año 2014 un proceso por presunta corrupción y lavado
de dinero contra numerosos empresarios y políticos relacionados con el
escándalo de Petrobras y Odebrecht.
El escándalo adquirió una dimensión internacional y afectó
también a Suiza, donde el banco PKB mantenía relaciones bancarias
"indebidas" en relación a estas dos empresas.
La Finma abrió en abril de 2016 una investigación contra el
banco con sede en Lugano y objeto de sus pesquisas fueron las relaciones y
transacciones efectuadas entre 2010 y 2015.
PKB gestionó en Lugano "varias decenas de relaciones
que estaban vinculadas con el escándalo de corrupción de Petrobras y también
con la constructora Odebrecht, y llevó a cabo transacciones, "a menudo
millonarias", en nombre de clientes sospechosos, según el regulador.
El regulador concluyó que los mecanismos contra el lavado de
dinero en relación con transacciones vinculadas al escándalo de Petrobras y
Odebrecht "funcionaron de manera insuficiente" en PKB.
La entidad no actuó de manera satisfactoria en la
identificación de los clientes y tampoco evaluó de manera suficiente los lazos
empresariales detrás de cada operación.
Además violó su obligación de notificar sospechas a las
autoridades suizas, indicó la Finma.
La Finma llevó a cabo investigaciones en una docena de
bancos suizos en este contexto, tras lo que abrió procesos contra cuatro.
Junto con la de PKB ha cerrado ya tres casos (los otros dos
afectaron a los bancos BSI y Banque Heritage).
(Fuente: EFE)
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